அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட முன்னணி தனியார் வங்கிகளின் அதிகாரிகள் - புலனாய்வாளர்கள் வெளிப்படுத்திய அதிர்ச்சி தகவல்கள்..

இலங்கைக்குப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் தொகையை சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படும் திட்டம் தொடர்பான குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் விசாரணையில் மேலும் பல தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்குவதற்காகத் தனியார் வங்கி அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியான கொடுப்பனவுகளைப் பெற்றதாகப் புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

முதல் கைது

நான்கு முன்னணி தனியார் வங்கிகளைச் சேர்ந்த நான்கு அதிகாரிகள், குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் (CID) நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் (FCID) அவர்களுடைய பணியிடங்களில் கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனர்.

அவர்கள் ஒகஸ்ட் 20 வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவ்வகையான ஒரு விசாரணையில், இதுவே இத்தகைய முதல் கைது நடவடிக்கை என்று நம்பப்படுவதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

நிதிப் பரிவர்த்தனை தொடர்பாக முன்னதாகக் கைது செய்யப்பட்ட ஜெஃப்ரி முகமதுவை மையமாகக் கொண்டு இந்த விசாரணை நடைபெறுகிறது.

இலங்கைக்குப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகக் கூறி, முகமது சுமார் 36 நிறுவனங்களை நிறுவியதாகவும், அந்த நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய கணக்குகளைத் திறப்பதற்காக நான்கு தனியார் வங்கிகளை அணுகியதாகவும் புலனாய்வாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், இறக்குமதிக்கான கொடுப்பனவுகளாக அந்தக் கணக்குகள் மூலம் பெருமளவிலான வெளிநாட்டு நாணயம் வெளிநாடுகளுக்குப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டபோதிலும், அதற்குரிய பொருட்கள் ஒருபோதும் இலங்கைக்குள் கொண்டுவரப்படவில்லை என்று புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள் 

கைது செய்யப்பட்ட நான்கு வங்கி அதிகாரிகளும் முகமதுவை நேரில் சந்தித்து, அவருக்கு வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளில் உதவியதாகவும், இந்தச் சந்திப்புகள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நடைபெற்றதாகவும் சிஐடி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

விசாரணையாளர்களின் கூற்றுப்படி, அந்த அதிகாரிகள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வாரத்திற்கு ரூ. 30,000 முதல் ரூ. 100,000 வரை பணம் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு அதிகாரி ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சுமார் ரூ. 10 லட்சம் பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்க வசதி செய்து கொடுத்தபோது, ​​அதிகாரிகள் தேவையான சோதனைகளை நடத்தத் தவறிவிட்டனர் என்றும் புலனாய்வாளர்கள் மேலும் குற்றம் சாட்டினர்.

பெருநிறுவனக் கணக்குகளைத் திறக்கும்போது, ​​வங்கி அதிகாரிகள் தொடர்புடைய நிறுவனப் பதிவு விவரங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்றும், சந்தேக நபர்கள் உரிய சோதனைகளை மேற்கொள்ளாமல் அந்தச் செயல்முறைக்கு உதவியதாகவும் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.

சந்தேகிக்கப்படும் சட்டவிரோத வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள் குறித்த விரிவான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இந்தக் கைதுகள் அமைந்துள்ளன.

பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்காக என்ற குற்றச்சாட்டில், இலங்கையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட 89 நிறுவனங்கள் 190 பில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையை அமெரிக்க டொலர்களில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக, முன்னர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சான்றுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

போதைப்பொருள் கடத்தல் 

புலனாய்வாளர்கள் அந்த நிறுவனங்களில் 36 மீது கவனம் செலுத்தி, அவற்றுடன் தொடர்புடைய 10,151 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் இலங்கைக்குள் அதற்கு இணையான இறக்குமதிகள் ஏதுமின்றி சுமார் ரூ. 75 பில்லியன் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினர்.

இந்த நிதி நடவடிக்கைக்கும் போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கும் இடையே உள்ள சாத்தியமான தொடர்புகளையும் இந்த விசாரணை ஆராய்ந்து வருகிறது.

போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணம் அதே வலையமைப்பு வழியாக அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம் என புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளுக்காக முன்னிலையான வழக்கறிஞர்கள், குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்ததோடு, சந்தேக நபர்களில் சிலர் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தகவல்களைப் பெறுவது மற்றும் வங்கி நடைமுறைகளைக் கையாள்வது போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளைக் கொண்ட கீழ்நிலை ஊழியர்கள் என்றும் வாதிட்டனர்.

தொடரும் விசாரணை

நிறுவனங்கள் உண்மையில் பொருட்களை இறக்குமதி செய்துள்ளனவா என்பதையும், அவற்றின் செயல்பாடுகள் தொடர்புடைய தேவைகளுக்கு இணங்குகின்றனவா என்பதையும் தீர்மானிப்பது மூத்த அதிகாரிகளின் பொறுப்பாகும் என்று பாதுகாப்புத் தரப்பு வாதிட்டது.

பில்லியன் கணக்கான ரூபாய் சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு நடவடிக்கையின் பொறுப்பை இளநிலை வங்கி ஊழியர்கள் மீது சுமத்த முடியாது, ஏனெனில் இதுபோன்ற விஷயங்கள் அவர்களின் கடமை வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டவை என்று அவர்கள் மேலும் வாதிட்டு, பிணை கோரினர்.

இருப்பினும், இரு தரப்பினரின் வாதங்களையும் பரிசீலித்த நீதிமன்றம், பிணை மனுக்களை நிராகரித்து, நான்கு சந்தேக நபர்களையும் ஒகஸ்ட் 20 வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டது.

வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள், இந்த நடவடிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள், பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவிய நபர்களின் பங்கு, மற்றும் பணமோசடி, போதைப்பொருள் கடத்தல் ஆகியவற்றுடனான சாத்தியமான தொடர்புகள் குறித்து குற்றப் புலனாய்வுத் துறை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றது.

யாழில் நள்ளிரவில் வீடுகளுக்குள் நுழைந்த சந்தேகநபர் கைது

விரைவில் முடிவுக்கு வர உள்ள ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணைகள்!