வங்கிக் கணக்கை மோசடியாளர்களுக்கு விற்பனை செய்த நபருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி

தனது வங்கிக் கணக்கை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இணைய மோசடி கும்பலுக்கு விற்பனை செய்தமை தொடர்பில் தனியார் நிறுவனத்தின் கணக்கு உதவியாளர் ஒருவரை குற்றப் புலனாய்வு பிரிவினர் கைது செய்துள்ளனர்.

தெமட்டகொட பகுதியை சேர்ந்த 32 வயதான சந்தேக நபர், தனது கணக்கை 20 நாட்கள் குறுகிய காலத்திற்குப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதற்காக, அந்தக் கும்பலிடமிருந்து சுமார் 40,000 ரூபாய் பெற்றுள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

குற்றவாளிக் கும்பல் வெறும் 20 நாட்களில் அந்தக் கணக்கு மூலம் கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் ரூபாய் பரிவர்த்தனை செய்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

வங்கிக் கணக்கு

இந்த சம்பவம், வங்கிக் கணக்குகளை பணத்திற்கு விற்பனை செய்வதை உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய அளவிலான நிதி குற்ற வலையமைப்பின் இணைப்புகளில் ஒன்றாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

இணைய வணிகம் என்ற பெயரில் வட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் மூலம் ஒரு நபரிடமிருந்து 5,42,877 ரூபாய் மோசடி செய்ததாக கிடைத்த முறைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டது.

இந்த நபருக்குச் சொந்தமான பணத்தின் ஒரு பகுதி அவரது கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதால், கைது செய்யப்பட்ட நபர் மீது கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

கணினி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு நடத்திய விசாரணை நடவடிக்கையின் போது, ​​மோசடி பணம் இந்த சந்தேக நபரின் கணக்கு உட்பட 6 வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சந்தேக நபர்கள் கைது

இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட மேலும் இரண்டு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட கணக்கு உதவியாளரின் கணக்கிலிருந்து பணம் எவ்வாறு வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த பொலிஸார் ஏற்கனவே நீதிமன்ற அனுமதியைப் பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது ஒரு பரவலான மோசடியாகும். வட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் மூலம் பணம் சம்பாதிக்க வாய்ப்புகளை வழங்குவது என்ற போர்வையில் மோசடி செய்பவர்களால் இது இயக்கப்படுவதாகவும் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் எச்சரித்துள்ளது.